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TALLER Dimensión Práctica Ley 155-17 de Lavado de Activos

15 febrero @ 9:00 am - 1:00 pm

RD$8000

TALLER Dimensión Práctica Ley 155-17
Programas de Cumplimiento para Sujetos Obligados

Contenido:

  1. Contextualización
    – Objetivos de la Ley
    – Lavado de Activos y Delitos Procedentes
  2. Sujetos Obligados
    – Obligaciones y Sanciones
  3. Incorporaciones Reglamentarias
    – Normas de la DGII
  4. Implicaciones Prácticas de la Ley
    – Las Principales Obligaciones de los Sujetos Obligados (Gestión y Administración de la Ley)
    – El Régimen de Sanción de los Sujetos Obligados
    – Las Implicaciones Reglamentarias que Recaen sobre los Sujetos Obligados

Expositores:

  • Tristán Carbuccia, Gerente Senior Departamento Administración de Conflictos OMG
  • Adewilxe Castillos, Gerente Senior Departamento Cumplimiento Corporativo OMG

Fecha: 15 y 16 Febrero, 2018
Horario: 09:00 am – 01:00 pm
Costo: RD$8,000.00
Teléfono: 809-533-8826
Correo Electrónico: info@iomg.edu.do

Detalles

Fecha:
15 febrero
Hora:
9:00 am - 1:00 pm
Precio:
RD$8000
Evento Categoría:
Evento Etiquetas:
,

Lugar

Instituto OMG
Pedro Henríquez Ureña #150, Torre Diandy XIX, Piso 2
Sando Domingo, Santo Domingo 10106 República Dominicana
Teléfono:
8095338826
Pagina Web:
http://iomg.edu.do

Organizador

Instituto OMG
Teléfono:
8095338826
Email:
info@iomg.edu.do
Pagina Web:
http://iomg.edu.do